Категории каталога
Каталог / Финансы и управление / Банковская деятельность / Ответственность банков
Всего статей в категории: 2, показано 0 - 2.

Любой банк можно заподозрить в «отмывании»

В сентябре Россия приступает к прохождению третьего раунда оценки соответствия национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма стандартам Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ). Успешное завершение этого раунда станет свидетельством того, что наша страна движется в верном направлении, и уже достигла на этом пути серьезных результатов. О положении дел с исполнением Федерального закона N 115«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» корреспондент ИА «Клерк.Ру» беседовал с адвокатом, партнером Юридической фирмы «Консалтинг» Александром Линниковым.

Клиент за банк не отвечает

Если вашу компанию налоговики пытаются уличить в неуплате налога, нужно разобраться, как эта неуплата появилась. И если окажется, что вас подвел банк, то волноваться нечего. Даже если этот банк, по мнению чиновников, «проблемный».

Реклама:
Где заказать рерайтинг текстов узнай на сайте eTXT.ru