Предлагаемыйс небольшими изменениями Устав ЗАО был впервые опубликован в Приложениик газете «Петербургский Коммерческий курьер» «Документыи комментарии» №7, 1997 год.

УТВЕРЖДЁН
Решением
единственного Учредителя
№1 от 2003-**-**

УСТАВ

закрытого акционерного общества
«***»

НАСТОЯЩИЙ УСТАВ (далее – Устав) есть учредительный документ Акционерногообщества закрытого типа (далее – Общество) созданного путём учреждения единственнымУчредителем (Решение №1 от 2003-**-**) в соответствии с Федеральным законом «Обакционерных обществах» (далее – Закон), иным действующим законодательством.

Полное фирменное наименование Общества: закрытое акционерное общество «***».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «***».

Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, *** район.

Общество – юридическое лицо по законодательству России имеет в собственностиобособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, отвечаетпо своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретатьи осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,быть истцом и ответчиком в суде.


АКЦИИ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал Общества в размере 10.000 рублей разделён на 100 обыкновенныхименных акций (далее – Акция) выпущенных в бездокументарной форме. Номинальнаястоимость Акций одинакова – 100 рублей каждая.

Каждая обыкновенная Акция предоставляет Акционеру – её владельцу одинаковыйобъём прав, предусмотренный действующим законодательством и удостоверяемыйРешением о выпуске Акций, в частности, право:
- на получение части прибыли Общества в виде дивидендов;
- на участие в управлении Обществом;
- на часть имущества, остающегося после ликвидации Общества.

Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения Акций, продаваемыхдругими Акционерами.

Акционер вправе, в соответствии с Законом, получать информацию о деятельностиОбщества и знакомиться с его документами, которые должны быть представленыему для ознакомления по месту нахождения Генерального директора (далее –Директор) в течение 7 дней со дня предъявления требования.

Резервный фонд Общество образует путём обязательных ежегодных отчисленийв размере 5% от чистой прибыли до достижения им 15% Уставного капитала.


СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высший орган управления Общества – Общее собрание Акционеров (далее – Собрание)принимает решение по вопросу, поставленному на голосование, большинствомголосов Акционеров, принимающих участие в Собрании, если иное не установленоЗаконом.

Годовые Собрания (для избрания Совета директоров (далее – Совет), Ревизора,утверждения аудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылейи убытков, распределения прибылей и убытков) проводят ежегодно в 1 понедельникиюня.

Внеочередные Собрания (для решения вопросов отнесённых к компетенции Собрания)Совет созывает по собственной инициативе, а также по требованию Ревизора,аудитора, Акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% Акций.

Голосование на Собрании осуществляется по принципу: 1 Акция – 1 голос (кромеслучаев, предусмотренных Законом).

Решение Собрания (кроме решения вопросов об избрании Совета, Ревизора, утвержденииаудитора, годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счёта прибылей и убытков,распределения прибылей и убытков) может быть принято без совместного присутствияАкционеров (опросным путём).


КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

К компетенции Собрания относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава в новойредакции;
- реорганизация или ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссиии утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленныхакций и предоставляемых ими прав.
Решения по этим вопросам могут быть приняты только большинством в 3/4 голосовАкционеров, принимающих участие в Собрании.

К компетенции Собрания относятся:
- определение количественного состава Совета, избрание его членов, досрочноепрекращение их полномочий;
- увеличение Уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости Акцийили размещения дополнительных акций;
- уменьшение Уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости Акцийили погашения выкупленных Обществом Акций;
- избрание Директора, Ревизора, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора;
- утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числеотчётов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Обществапо результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов;
- определение порядка ведения Собрания;
- дробление и консолидация Акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьёй83 Закона;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренныхстатьёй 79 Закона;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленныхгруппах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания не могут быть переданы на решениеСовету.


ПОДГОТОВКА К СОБРАНИЮ

При подготовке к проведению Собрания Совет определяет:
- форму проведения Собрания;
- дату, место и время проведения Собрания, а в случае проведения Собранияв форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней и почтовыйадрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- перечень информации (материалов), представляемой Акционерам при подготовкек проведению Собрания;
- порядок сообщения Акционерам о проведения Собрания;
- в случае голосования бюллетенями их форму и текст
и сообщает об этом, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами)и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, не позднее чем за 20 днейдо даты проведения Собрания.

В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требований Совет не принялрешение о созыве внеочередного Собрания или принял решение об отказе в егосозыве, внеочередное Собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещеныпо решению Собрания за счёт средств Общества.


ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

Акционер вправе участвовать в Собрании лично или через представителя, действующегона основании доверенности.

Собрание правомочно (имеет кворум), если для участия в нём приняли участиеАкционеры обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещённых Акций.
При отсутствии кворума годового Собрания должно быть, а при отсутствии кворумавнеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткойдня. Повторное Собрание будет правомочно, если в нём приняли участие Акционеры,обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещённых Акций.

Председатель Совета, председательствует на Собраниях, организует ведениепротоколов и подписывает их.

Решения, принятые Собранием, и итоги голосования оглашаются на Собрании илидоводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участиев Собрании, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.


СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В Обществе создан Совет директоров (в Уставе – Совет). Членов Совета избираетгодовое Собрание на срок до следующего годового Собрания обычным голосованием.

Компетенция Совета:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренныхЗаконом;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и приобретениеих Обществом в случаях, предусмотренных Законом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупаэмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору вознаграждений и компенсацийи определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по Акциям и порядку его выплаты;
- использование Резервного и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов,утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания;
- создание филиалов и открытие представительств;
- одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостькоторого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества. (Принимаетсявсеми членами Совета единогласно, при этом не учитываются голоса выбывшихчленов Совета);
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Кворум для проведения заседания Совета – не менее половины от числа избранныхчленов Совета.

Решения на заседании Совета принимают большинством голосов присутствующих,если иное не установлено Законом или Уставом, при этом каждый член Советаобладает 1 голосом.
Члены Совета избирают из своего состава Председателя Совета.


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор (в Уставе– Директор), решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества(кроме вопросов, отнесённых к компетенции Собрания или Совета), организуетвыполнение решений Собрания, Совета, без доверенности действует от имениОбщества, в том числе представляет его интересы, совершает от его имени сделки,утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнениявсеми работниками Общества.

При избрании Директора с ним Председатель Совета или лицо, уполномоченноеСоветом, от имени Общества заключает договор, определяющий права, обязанностии ответственность Директора, условия оплаты его труда, срок договора, условияосвобождения от занимаемой должности.

Директор несёт ответственность за организацию, состояние и достоверностьбухгалтерского учёта, своевременное представление ежегодного отчёта и другойфинансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельностиОбщества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.


"УЧЁТ И КОНТРОЛЬ

Ревизор, в соответствии с Законом и внутренним документом, утверждаемым Собранием,проверяет финансово-хозяйственную деятельность Общества за год, а также вовсякое время по инициативе Ревизора, решению Собрания, Совета, по требованиюАкционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% Акций.

Общество обязано хранить документы, указанные в Законе (а также иные документы,предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами России, внутреннимидокументами Общества, решениями Собрания, Совета и Директора) по месту нахожденияего исполнительного органа, в частности, документы по личному составу, которыеликвидационная комиссия обязана передать на государственное хранение.