По оценкам Ассоциации Специалистов по Борьбе с Мошенничеством\Association of Certified Fraud Examiners, в 2005 году из-за деятельности жуликоватых сотрудников компании США потеряли до 5% своих доходов (6% - в 2004 году). Таким образом, в масштабах всей американской экономики сумма ущерба может достигать $652 млрд.

Такого рода мошенничества крайне сложно выявлять. "Продолжительность жизни" одной преступной схемы (с момента начала ее реализации до момента обнаружения), в среднем составляет 1.5 года. Среднестатистическая схема наносит фирме ущерб в размере $159 тыс. В наибольшей степени от деятельности корпоративных мошенников страдают предприятия, действующие в сфере оптовой торговли, строительства и промышленного производства.

При этом малые фирмы теряют значительно больше, чем крупные. Это объясняется тем, что в небольших компаниях, как правило, не созданы схемы, которые позволяют обнаруживать финансово нечистоплотных сотрудников. Любопытно, что примерно в трети случаев мошенничества обнаруживались по наводке других сотрудников компании, в четверти случаев - случайно. Лишь каждый пятый факт мошенничества был выявлен, благодаря проведению внутренних аудиторских проверок, и лишь каждый десятый - благодаря работе сторонних аудиторов.

Размер ущерба также зависит от должности, которую в структуре компании занимает жулик. Среднестатистический топ-менеджер, в среднем, крадет у своей фирмы $1 млн., менеджер среднего звена - в пять раз меньше, а рядовой сотрудник - в 13 раз меньше. Наиболее часто мошенники работают в бухгалтериях (30% случаев в 2005 году), в высших управленческих эшелонах фирмы (20%) и в отделах сбыта (14%).

Наиболее популярные методы мошенничества: незаконное использование или кража активов компании, коррупция (например, за взятку недобросовестный сотрудник способствует заключению контракта, который заведомо невыгоден для компании-работодателя) и фальсификация документов финансовой отчетности (используется, например, для того, чтобы искусственно сделать компанию более или менее прибыльной).