Администрация США разработала новую стратегию по борьбе с отмыванием денег. США рассматривают ее, как часть стратегии по борьбе с терроризмом.

По оценкам Международного Валютного Фонда\International Monetary Fund ежегодно в  мире отмывается $600 млрд. - $1.8 трлн. В июне 2002 года в США были осуждены несколько преступников, которые отмывали деньги, полученные террористической организацией Хезболла\Hezbollah в результате подпольной торговли сигаретами. После ужесточения контроля за финансовыми потоками, таможенные службы США открыли более 200 дел и конфисковали более $10 млн. в рамках программы по борьбе с отмыванием денег. Как считают представители спецслужб США, для отмывания денег террористы особенно охотно прибегают к услугами негосударственных организаций (в русском языке применяются аббревиатуры НГО, НПО и т.д.), деятельность которых не подлежит налогообложению. В рамках программы по борьбе с терроризмом, были заблокированы счета ряда исламских организаций, собиравших деньги на благотворительные цели - они подозреваются в отмывании денег террористических структур.

В настоящий момент 160 стран мира блокировали активы организаций, связанных с террористами. В "черном списке"  по состоянию на июнь 2002 года, насчитывалось 210 таких организаций. Всего было заблокировано более 500 счетов, на которых хранилось $112 млн. 

В 2001 году правоохранительные органы США конфисковали более $1 млрд. различных криминальных активов, из них $300 млн. были конфискованы  в рамках дел по борьбе с отмыванием денег. В 2000 году более 1.1 тыс. преступников, участвовавших в процессе отмывания денег, были осуждены на различные сроки тюремного заключения. Отмыванием занимаются представители самых разных профессий. В июне 2002 года спецслужбы США арестовали вице-президента банка, который за восемь месяцев предположительно отмыл $500 млн. Полицейский из Нью-Йорка в марте был осужден за то, что отмыл $6 -10 млн., полученных в результате торговли наркотиками.

Отмывание денег имеет решающее значение для эффективного функционирования практически всех форм транснациональной и организованной преступности. Как правило, отмывание денег включает целый ряд операций, направленных на сокрытие источника финансовых активов, чтобы преступники могли затем воспользоваться этими активами, не скомпрометировав себя. Обычно эти операции подразделяются на три этапа: 1) незаконные доходы помещаются в финансовые институты через депозиты, электронные переводы и т.д.; 2) отделение доходов, приносимых преступной деятельностью, от их источника с помощью сложных финансовых операций; 3) использование внешне легальных сделок для маскировки незаконных доходов, когда преступник пытается трансформировать денежные доходы, полученные от противозаконной деятельности, в средства, имеющие легальное происхождение.

Современные финансовые системы способствуют росту коммерческой деятельности, но они также предоставляют преступникам безграничные возможности для наживы. Поскольку процесс отмывания денег в определенной степени полагается на существующие финансовые системы и операции, имеющийся у преступника выбор конкретных механизмов ограничивается лишь его изобретательностью.